Analist Transaction Monitoring bij ABN AMRO in Amsterdam

Wat ga je doen?

Als fulltime Analist Transaction Monitoring in Amsterdam onderzoek jij mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle ABN AMRO klanten in Nederland en wordt dus ingezet zodat ABN AMRO haar klanten door en door leert kennen. Je gaat aan de slag op de afdeling CDD, wat staat voor Customer Due Diligence. 

Deze ongebruikelijke transacties zijn door een filter geïdentificeerd om nader te analyseren door jou. Zo wordt op basis van transactie-analyse het transactiegedrag van de klant van ABN AMRO inzichtelijk gemaakt. Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om jouw conclusie te onderbouwen en je maakt klantdossiers compleet. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke door jou ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen.

Is een transactie verdacht? Dan maak je hier als (CDD) Analist Transaction Monitoring in Amsterdam een melding van. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij de wet overtreedt. Dit alles draagt eraan bij dat Nederland een stukje veiliger wordt. De klantsegmenten waar je mee zal werken zijn: Retail & Private Banking NL, Commercial Banking (Commercial Clients en International Clients).

Je kan zelfstandig keuzes maken, analytisch en zeer gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die er toe leiden dat het team beter wordt. Voor deze functie is het ook belangrijk om complexe materie eigen te (willen) maken. De opleiding van 4 maanden zal plaats vinden in Amsterdam, waarna je misschien doorstroomt naar een locatie in Amersfoort. Het is dan ook van belang dat je bereid bent naar Amersfoort te reizen. 

Sollicitatie procedure
Na een positieve screening door ons zal je via de mail een uitnodiging voor een online assessment krijgen. Deze bestaat uit twee onderdelen: een cognitieve vaardigheidstest en een persoonlijkheidstest om te kijken hoe goed je gedachtegang aansluit bij dat van de ABN AMRO. Via onderstaande link kun je de onderdelen (Logiks / Factors) van het assessment oefenen: https://practicetests.cubiks.com/nl/

Ben jij in het bezit van een hbo-diploma en wil jij een bruto uurloon van  €17,87 verdienen? Solliciteer dan direct voor de functie van fulltime (CDD) Analist Transaction Monitoring in Amsterdam. 

Wat wij bieden

• Een bruto uurloon van €17,87 excl. 8% vakantiegeld;
• Reiskostenvergoeding (OV=100%/€0,19/km tot 40 km);
• Een fulltime functie binnen een toonaangevende bank;
• YC Skills: toegang tot meer dan 200 cursussen (e-learning, trainingen & webinars).

Solliciteren

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Extra informatie

For this vacancy it is necessary that you can speak/understand Dutch fluently, because you have to communicate with your colleagues on a daily basis.

Status

Inactief

Opleidingsniveaus

HBO, Universiteit

Plaats

Amsterdam, Amersfoort

Werkuren per week

32 - 40

Dienstverbanden

Fulltime (startersfunctie), Fulltime (ervaren)

Salarisindicatie

€17,87 per uur

Verantwoordelijk voor

Analyseren van (verdachte)transacties op de CDD afdeling