Ben jij een gedreven en analytisch ingestelde professional die graag zijn/haar tanden zet in complexe vraagstukken? Zoek je een uitdagende rol waarin je een cruciale rol speelt bij het bestrijden van financiële criminaliteit? Dan is de functie van Transactie Analist bij ons team in Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort of Den Bosch iets voor jou!
Als Transactie Analist ben je een essentieel onderdeel van ons team dat zich inzet voor het opsporen van witwassen en terrorismefinanciering. Gedurende een typische werkdag ben je voornamelijk bezig met het uitvoeren van je eigen diepgaande onderzoeken. Je neemt dossiers ter hand en onderzoekt in hoeverre de transacties van onze klanten mogelijk verband houden met financiële misdrijven. Hierbij maak je gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een gedetailleerd beeld te schetsen van de klant en zijn/haar bankactiviteiten.
Je documenteert je bevindingen in schriftelijke rapporten. Als je de transacties niet volledig kunt verklaren met de beschikbare informatie, stel je vragen op die vervolgens worden doorgegeven aan ons aparte Client Outreach Team (COT). Hoewel je zelf geen direct klantcontact hebt, analyseer je de antwoorden van klanten die door het COT zijn verzameld. Als er sprake is van verdachte of opvallende transacties, neem je de benodigde vervolgstappen en communiceer je tijdig met de relevante instanties.
Je komt op de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt om criminele geldstromen op te sporen en te onderscheppen. Kenmerkend zijn een platte structuur, korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en een intensieve samenwerking met andere afdelingen. Er wordt nog veel op afstand gewerkt, maar regelmatig zoeken collega's elkaar fysiek op.
- Uitgebreide en hoogwaardige opleiding van drie maanden in Amersfoort;
- Begeleiding door ervaren trainers en collega's;
- Mogelijkheid om zelfstandig transacties te analyseren en risicoanalyses uit te voeren;
- Een dynamische en hybride werkomgeving met eigen verantwoordelijkheid;
- Doorgroeimogelijkheden binnen de afdeling en organisatie;
- Een professionele maar gezellige werksfeer.
- Analytisch denkvermogen en nauwkeurige werkhouding;
- Interesse in financiële criminaliteit en nalevingskwesties;
- Minimaal 1 dag in de week op kantoor;
- Beschikbaarheid vanaf 32 uur;
- Minimaal een afgeronde HBO-/WO opleiding.
Herken jij jezelf in deze functie als Transactie Analist? Solliciteer dan direct via de onderstaande sollicitatie button. En wie weet spreek ik jou snel!
€15.5 - 17.5 per uur